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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月14日訊 凱發(fā)電氣(300407.SZ)昨晚發(fā)布的2025年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案顯示，本次發(fā)行擬募集資金總額為30,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于以下投資項目：基于全棧自主可控的供電自動化產(chǎn)品技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)化項目、軌道交通供電大模型研發(fā)平臺建設(shè)項目。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行為以簡易程序向特定對象發(fā)行股票，采用競價方式確定發(fā)行對象和發(fā)行價格，在取得中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后的十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

公司本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名(含)，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。

本次發(fā)行的股票數(shù)量為本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格(計算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價，在認(rèn)購總價款中自動扣除)，同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。在前述范圍內(nèi)，由公司董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時進(jìn)行審議和披露。

截至預(yù)案公告日，公司無控股股東，實際控制人為孔祥洲先生?？紫橹尴壬鸀楣镜谝淮蠊蓶|，且擔(dān)任公司董事長，對公司的股東會、董事會決議具有重大影響，對董事和高級管理人員的提名和任免均起到重要作用，是公司的決策核心，為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

2025年上半年，凱發(fā)電氣實現(xiàn)營業(yè)收入10.78億元，同比增長24.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2025.67萬元，同比下降53.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1495.35萬元，同比下降52.68%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4450.75萬元，上年同期為-2476.72萬元。

2024年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入22.12億元，同比增長10.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9389.24萬元，同比下降2.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7427.43萬元，同比下降13.82%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.52億元，同比增長15.87%。